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寧波聯合集團股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知
作者:本站    發布時間:2022-04-12   點擊率:130
 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

重要內容提示:

l  股東大會召開日期:2022510

l  本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:20225101330

召開地點:寧波開發區(戚家山街道)東海路1號聯合大廈8樓公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022510

                  2022510

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司董事會2021年度工作報告

2

公司監事會2021年度工作報告

3

公司2021年度財務決算報告

4

公司2022年度財務預算報告

5

公司2021年度利潤分配預案

6

公司2021年年度報告和年度報告摘要

7

關于追加2022年度擔保額度的議案

8

關于聘請公司2022年度財務、內控審計機構的議案

9

關于公司未來三年(2022-2024年)股東分紅回報規劃的議案

累積投票議案

10.00

關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案

應選董事(4)人

10.01

關于選舉李水榮為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

10.02

關于選舉王維和為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

10.03

關于選舉李彩娥為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

10.04

關于選舉沈偉為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

11.00

關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案

應選獨立董事(3)人

11.01

關于選舉翁國民為公司第十屆董事會獨立董事的議案

11.02

關于選舉鄭磊為公司第十屆董事會獨立董事的議案

11.03

關于選舉陳文強為公司第十屆董事會獨立董事的議案

12.00

關于選舉公司第十屆監事會非職工代表監事的議案

應選監事(2)人

12.01

關于選舉李金方為公司第十屆監事會非職工代表監事的議案

12.02

關于選舉葉舟為公司第十屆監事會非職工代表監事的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第九屆董事會第十二次會議決議公告》(2022-019)、《第九屆監事會第十二次會議決議公告》(臨2022-020)。公司也將在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載本次股東大會的會議資料。

2、特別決議議案:9

3、對中小投資者單獨計票的議案:5、7、8、9、10、11、12

4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

       應回避表決的關聯股東名稱:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600051

寧波聯合

2022/4/29

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

1、登記方式:符合上述條件的法人股東憑單位營業執照復印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續;受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權委托書、身份證辦理登記手續。股東也可采取傳真或信函的方式登記,信函方式以寄達時間為準。

2、登記時間:202255-202256日;上午830-1130,下午100-400。

3、登記地點:寧波開發區東海路1號聯合大廈。

六、           其他事項

1、聯系方式:

聯系人:葉舟

電話:(057486221609

傳真:(057486221320

電子郵箱:tangzj@www.konchen.cn

通訊地址:寧波開發區東海路1號聯合大廈803辦公室

郵編:315803

2、會議費用:參加會議股東食宿、交通等費用自理。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2022412

附件1:授權委托書

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明


附件1:授權委托書

授權委托書

寧波聯合集團股份有限公司

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022510日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號:

  

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

公司董事會2021年度工作報告

 

 

 

2

公司監事會2021年度工作報告

 

 

 

3

公司2021年度財務決算報告

 

 

 

4

公司2022年度財務預算報告

 

 

 

5

公司2021年度利潤分配預案

 

 

 

6

公司2021年年度報告和年度報告摘要

 

 

 

7

關于追加2022年度擔保額度的議案

 

 

 

8

關于聘請公司2022年度財務、內控審計機構的議案

 

 

 

9

關于公司未來三年(2022-2024年)股東分紅回報規劃的議案

 

 

 

序號

累積投票議案名稱

投票數

10.00

關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案

10.01

關于選舉李水榮為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

10.02

關于選舉王維和為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

10.03

關于選舉李彩娥為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

10.04

關于選舉沈偉為公司第十屆董事會非獨立董事的議案

11.00

關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案

11.01

關于選舉翁國民為公司第十屆董事會獨立董事的議案

11.02

關于選舉鄭磊為公司第十屆董事會獨立董事的議案

11.03

關于選舉陳文強為公司第十屆董事會獨立董事的議案

12.00

關于選舉公司第十屆監事會非職工代表監事的議案

12.01

關于選舉李金方為公司第十屆監事會非職工代表監事的議案

12.02

關于選舉葉舟為公司第十屆監事會非職工代表監事的議案

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

累積投票議案

4.00

關于選舉董事的議案

投票數

4.01

例:陳××

4.02

例:趙××

4.03

例:蔣××

……

……

4.06

例:宋××

5.00

關于選舉獨立董事的議案

投票數

5.01

例:張××

5.02

例:王××

5.03

例:楊××

6.00

關于選舉監事的議案

投票數

6.01

例:李××

6.02

例:陳××

6.03

例:黃××

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
  如表所示:

序號

議案名稱

投票票數

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

關于選舉董事的議案

-

-

-

-

4.01

例:陳××

500

100

100

4.02

例:趙××

0

100

       50

4.03

例:蔣××

0

100

200

……

……

4.06

例:宋××

0

100

50

 

 
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